In Giustizia

Fiorani condannato a 3 anni e mezzo

Un banchiere racconta: "siamo allibiti, prendiamo soldi da chiunque"

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Significa che state prendendo soldi da non si sa bene chi?

Se vuole, la possiamo mettere così. Quello che trovo fantastico sono gli scenari che si aprono per la vigilanza. Ma vi immaginate che numeri da circo alla prossima ispezione di Bankitalia? Arrivano gli ispettori di Via Nazionale e se ci chiedono di chi è un certo conto dalla movimentazione sospetta, noi gli si dice che è tutta roba scudata. Si dedicheranno ai mutui dei poveri cristi.
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Unicredit pignora la Sensi: “La Roma presto cambierà padrone”

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La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la convocazione di una assemblea straordinaria, con sole 4 ore di preavviso, con l’obiettivo di ridefinire il Consiglio d’Amministrazione della Compagnia Italpetroli s.p.a.
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Presa coscenza del gravissimo sgarbo, Profumo non ha esitato a sferrare il contrattacco firmando decreti ingiuntivi attraverso i quali viene richiesto il pignoramento immediato degli immobili di proprietà di Italpetroli e di un’altra società, Roma 200 srl, che controlla la maggioranza assoluta del capitale della A.S.Roma.
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chemmefrega, basta che vince alazzio

Roma, abusi edilizi e tangenti: indagine al X municipio su 2 funzionari e un vigile

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Ville, auto di grossa cilindrata, e appartamenti: dai primi accertamenti patrimoniali risulta che i dipendenti del X municipio coinvolti nel giro di tangenti, sono proprietari di beni mobili e immobili, su cui la Procura sta indagando. L’inchiesta dovrà chiarire come mai dei dipendenti dell’amministrazione pubblica possono girare in Bmw, avere una villa con piscina e comprare un appartamento da 200.000 euro da intestare a un familiare, dicendo che questa cifra è stata raggiunta nel tempo mettendo insieme, «le regalie ricevute a Natale o al compleanno».
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L'INDAGINE SULLE OPERE DI BONIFICA DELLE AREE
Montecity-Santa Giulia: 5 arresti
In manette Grossi e la moglie di Abelli

L'inchiesta sulle due aree ex industriali nella zona sud di Milano oggetto di un'operazione immobiliare

MILANO - Cinque ordinanze di custodia cautelare sono state emesse nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Milano sulla bonifica dell'area Montecity-Santa Giulia, nella zona sud del capoluogo lombardo. L'accusa è di riciclaggio. Tra gli arrestati figurano l'imprenditore Giuseppe Grossi a capo della Sadi, impresa di bonifiche ambientali per aree ex industriali, e Rosanna Gariboldi, assessore a Pavia e moglie del parlamentare del Pdl, Giancarlo Abelli. Nel febbraio scorso era stato arrestato, nell'ambito dell'inchiesta, l'avvocato svizzero Fabrizio Pessina e due ex finanzieri, accusati di aver creato fondi neri gonfiando i costi di bonifica dell'area.

20 ottobre 2009

Reuters - 26/10/2009 15:54:26
FIRENZE, 26 ottobre (Reuters) - Ventuno indagati, diciassette denunciati, sei persone agli arresti domiciliari, tra cui l'ex capogruppo del Pd al comune di Firenze, Alberto Formigli, e una in custodia cautelare. E' questo l'esito dell'operazione "Le mani sulla città" su una serie di abusi edilizi a Firenze.

Lo hanno detto in una conferenza stampa il procuratore capo di Firenze Giuseppe Quattrocchi, che ha coordinato l'inchiesta dei sostituti Giuseppina Mione e Leopoldo Di Gregorio.

Per le persone coinvolte si ipotizzano a vario titolo i reati di corruzione, associazione a delinquere, falso ideologico, truffa al comune del Firenze e abuso d'ufficio per abusi edilizi relativi a 21 progetti in diverse zone della città.

Tra gli indagati ci sono Antongiulio Barbaro, altro esponente del Pd ed ex presidente della commissione urbanistica del comune di Firenze, e due dirigenti del servizio tecnico.

Secondo quanto ricostruito dal procuratore Quattrocchi, il gruppo dei quattro era a disposizione, con reciproco scambio di favori, per approvare delibere a favore di un gruppo di imprenditori, anch'essi denunciati.

Le indagini sono state eseguite anche attraverso intercettazioni ambientali e telefoniche, riprese video e pedinamenti. In una delle intercettazioni, tra l'altro, si sente Barbaro affermare distintamente: "Qui non si muove foglia che il capogruppo non voglia".

Alcuni degli imprenditori indagati, addirittura, lavoravano direttamente al computer dei dirigenti del comune per modificare i progetti. Il procuratore Quattrocchi ha definito Formigli "socio occulto di Quadra s.r.l", che è una delle società indagate.

...perche' magari beppe grillo esagera, ma noi quanto siamo lontani dall'argentina?


guardatevelo tutto, prima di rispondere...

diario del saccheggio




per me, le uniche differenze sono una magistratura ancora non corrotta e l'euro...

...altre non ne vedo, a parte il fatto che materie prime, a differenza di loro, non ne abbiamo...

Dubai Properties chief arrested


Friday, 30 October 2009

UNDER ARREST: Dubai Properties chairman Hashim Al Dabal.Hashim Al Dabal, chairman of Dubai Properties, has been arrested on suspicion of embezzlement at the company, the emirate’s attorney general confirmed on Friday.



“Mr Al Dabal is accused of abusing his position and earning millions in illegal profit,” Attorney General Essam Essa al-Humaidan said in a phone interview.

“We are questioning him almost daily and Mr Al Dabal indicated he is ready to answer questions without having a lawyer present.”

Derivati Milano, pm chiede rinvio giudizio 4 banche e 13 persone

Rinviati a giudizio gli ex-vertici impregilo

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Secondo l'ipotesi dell'accusa, Savona e Romiti avrebbero comunicato al mercato false informazioni per alterare il valore delle azioni nelle sedute di Borsa del 25 febbraio, 10 marzo e 30 dicembre 2003. Avrebbero quindi commesso il reato di aggiotaggio e per questo motivo sono stati rinviati a giudizio.
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Thu, 10 Dec 2009 15:25:00

Mafia: sequestrati 9 mila immobili in 6 mesi

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(PRIMAPRESS) ROMA - I beni immobili confiscati alla mafia nei primi sei mesi del 2009 sono 8.933 e l'83% si trova al sud, con una netta prevalenza della Sicilia (46%). Il restante 17% e' distribuito in prevalenza tra Lombardia e Lazio. Dei quasi 9mila beni immobili sequestrati, inoltre, il 60% e' gia' stato destinato ad altro uso. Secondo i dati contenuti nella relazione annuale del Commissario Straordinario del Governo per la gestione e destinazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali sono state confiscate circa 1200 aziende al 30 giugno 2009. Il 38% si trova in Sicilia.(PRIMAPRESS)

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Chiara Schettini, il giudice fallimentare di Roma sospesa per falso ideologico e materiale

venerdì 08 gennaio 2010
Chiara Schettini è il giudice del tribunale fallimentare di Roma che è stata sottoposta a procediment penale dalla Procura di Perugia. Il magistrato usava una doppia identità "al centro di cospicue contrattazioni e una congerie di attività commerciali" si legge nella ordinanza della Procura. "Attività commerciali anche intrecciate a quelle della madre, quotista di riferimento di una società di capitali operante nel settore immobiliare". Secondo la Procura, l'uso della doppia identità, adoperata tramite un documento rilasciato dalla Corte di Appello di Roma e recante data di nascita falsa, consentiva a Chiara Schettini di apparire nullatenente.



Un doppio codice fiscale in sostanza che le permetteva di agire non solo al riparo da possibili responsabilità patrimoniali, ma anche di arrivare, con abuso dei propri poteri d'ufficio, sui patrimoni delle aste fallimentari.
Con questa accusa la sezione disciplinare del Csm ha sospeso dalle funzioni Chiara Schettini, giudice del tribunale fallimentare di Roma. A renderlo noto p stata l'Ansa. Chiara Schettini intanto ha avanzato una richiesta di revisione in considerazione del suo stato di gravidanza e in nome della tutela che spetta alle lavoratrici madri.

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(sylvestro), 09/01/2010 11.30:

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Chiara Schettini intanto ha avanzato una richiesta di revisione in considerazione del suo stato di gravidanza e in nome della tutela che spetta alle lavoratrici madri.

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Non mi pronuncio su questa parte

dgambera, 09/01/2010 11.48:

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Non mi pronuncio su questa parte

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Gli autonomi in casa e devo pagare io le spese

I grandi crack senza fine

Ecco come banche e immobiliaristi frodavano il mercato

Cina: 3mila funzionari a processo per mazzette immobiliari
20/05/2010

Sono oltre 3mila i funzionari pubblici cinesi sotto processo per aver preso mazzette nel settore immobiliare.
Lo riferisce l'agenzia Nuova Cina, riportando una conferenza stampa del vice ministro della Supervisione, Hao Mingjin.
Secondo Hao, i funzionari che occupano posti nei settori immobiliari o delle autorizzazioni sono i più esposti al rischio di mazzette.
Sono 20 i casi criminali citati da Hao, alcuni dei quali vedevano i funzionari non solo prendere mazzette per concedere le autorizzazioni, ma anche per infilarsi nelle compravendite e diventare proprietari a prezzi stracciati di terreni poi rivenduti a caro prezzo.
Sono stati 5.241 i funzionari che hanno ricevuto sanzioni disciplinari dal Partito Comunista cinese, mentre 3.058 sono stati mandati dinanzi ai giudici.
Oltre al denaro contante (uno dei casi record citati da Hao è la maxi tangente da oltre 22 milioni di yuan, oltre di 2 milioni di euro) anche "regalie" in oro, case, macchine di lusso e azioni.
Il direttore generale del ministero, Fu Kui, ha detto che il ministero sta studiando una legge per limitare il potere dei funzionari governativi nella gestione dei terreni - l' enorme richiesta di terreni nel settore è alla base dell'aumento della corruzione - introducendo maggiori controlli e promuovendo pratiche più orientate verso il mercato.

Coperture eccellenti

Indagini insabbiate
Documenti scomparsi
Depistaggi
Per anni la cricca ha goduto di importanti protezioni
Anche nella Guardia di Finanza

La tela del ragno

Il fisco greco resta senza i vertici


27 maggio 2010

Vittorio Da Rold
ATENE
Tempo di tagliare le spese e recuperare imposte ad Atene. Così ieri in Grecia è scattata l'operazione "trasparenza fiscale" per contrastare un'evasione stimata dal governo in 30 miliardi di euro all'anno. Il ministro delle Finanze George Papaconstantinou ha annunciato un'epurazione in seno all'amministrazione fiscale che ha rimosso 20 alti funzionari e indagini patrimoniali di decine di dipendenti per presunta corruzione, attività economiche illegali ed evasione.
Inaugurata anche una linea telefonica speciale (1517) per segnalare fenomeni di evasione da parte dei cittadini e «instaurare un clima di reciproca fiducia». In uno sforzo per ridurre il debito pubblico arrivato a 300 miliardi di euro e «ripristinare la reputazione dell'amministrazione fiscale», il ministero delle Finanze greco ha annunciato un controllo incrociato sui redditi di tutti i suoi dipendenti parte dei quali sono proprietari di beni incompatibili con le loro possibilità economiche.
Il ministero ha precisato che venti dirigenti sono stati sostituiti per non aver raggiunto gli obiettivi di incassi prefissati. Inoltre settanta dipendenti sono indagati dopo che è stato appurato che con un reddito annuale di poco superiore ai 50mila euro sono proprietari di beni immobili del valore fra 800mila e 3 milioni di euro. Saranno inoltre investigati presunti casi di corruzione, contrabbando e altre attività illegali, falsificazione di documenti e negligenza in relazione a 50 denunce anonime e contro dipendenti di 31 uffici delle imposte, dieci agenzie doganali e altri uffici. Come se non bastasse, 234 dipendenti sono sotto inchiesta per non aver presentato alcuna dichiarazione dei redditi relativa al periodo 2007-2008.
Questo dopo che nei giorni scorsi il governo ha iniziato a pubblicare i nomi di evasori trovati tra i professionisti, in particolare una sessantina tra medici o titolari di cliniche private. Atene studia nuovi mezzi per combattere questo fenomeno, tra cui le immagini satellitari di Google Earth per scovare piscine non dichiarate, un indicatore di possibile evasioni fiscali.
L'evasione fiscale costa all'erario greco 30 miliardi di euro l'anno e si calcola che un quarto delle tasse non vengano pagate a causa della corruzione dei funzionari delle imposte.

Il parlamento di Atene ha approvato nelle scorse settimane una legge anti-corruzione che prevede le manette a chi evade e multe fino a un milione per gli evasori fiscali. Inoltre saranno allontanati dai loro incaricati e confiscati i beni di ministri, deputati, amministratori locali e funzionari dello stato colpevoli di corruzione o malversazione.
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Tra Coppola e il fisco una pace da record


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FISCO: PREZZO SIMULATO IN VENDITA IMMOBILI, UNA DENUNCIA

19:07 13 LUG 2010

(AGI) - Caserta, 13 lug. - L'importo del mutuo erogato da un istituto di credito all'acquirente di una casa con box auto era superiore alla somma liquidata per l'acquisto della casa che, nell'atto di compravendita dell'immobile, stipulato davanti ad un notaio, aveva un prezzo inferiore rispetto a quello pagato dall'acquirente. Cosi' le fiamme gialle di Aversa, nel casertano, hanno scoperto una truffa con oltre 2,5 milioni di euro non dichiarati al fisco. Durante l'attivita' ispettiva si e' scoperto che la societa' sottoposta a verifica, operante nel settore immobiliare, ha costruito a Orta di Atella, negli anni dal 2005 al 2007, 40 appartamenti e box. Per evadere le tasse, sia la societa' che i suoi clienti all'atto di acquisto dell'immobile si servivano di un sistema di "prezzo simulato".
In sostanza, nell'atto notarile di cessione l'immobile veniva dichiarato con un prezzo nettamente inferiore rispetto a quello pagato. L'Iva dovuta e' stimata in circa 120 mila euro. Il rappresentante legale della societa', nativo di Succivo ma residente a Sant' Arpino, e' stato denunciato per falso in atto pubblico, dichiarazione fiscale fraudolente e falso in bilancio. (AGI) Cli/Na/Lil

Problemi per Letizia Moratti. Il Fatto segnala un abuso edilizio del figlio. Cosa farà ora il Sindaco?

Il figlio del sindaco di Milano a processo perché si rifiuta di pagare la ristrutturazione (illecita) della casa: piscina, palestra, poligono di tiro

16/07/2010

- Se a fare un abuso edilizio è il figlio del sindaco, una piccola storia metropolitana diventa un caso politico.
Se poi il figlio è Gabriele Moratti, trentaduenne rampollo di Letizia, primo cittadino di Milano, e di Gianmarco, petroliere, allora la storia diventa gustosa.
Anche perché ha come sfondo la Bat-caverna. E come esito un processo, causato dal fatto che il rampollo si rifiuta di pagare la ristrutturazione (abusiva).
Andiamo con ordine.
È un giornalista del Giornale a scoprire, girando per il Palazzo di Giustizia milanese, che è in corso una causa civile intentata da un’azienda che vuole essere pagata per i lavori realizzati in uno stabile di via Cesare Ajraghi, zona Certosa.
L’azienda è la Hilite, specializzata in domotica, ossia in alta tecnologia applicata alle abitazioni. Sono quelli che realizzano le case del futuro, piene di elettronica e altre meraviglie.
La Hilite è intervenuta in uno spazio che un tempo era un laboratorio e ora è una dimora avveniristica, con zone soggiorno, cucina, area party, camere padronali e per gli ospiti, servizi, giardino, piscina, palestra, poligono di tiro, parcheggio auto a scomparsa.
“Il modello sembrava la caverna di Batman”, dice uno dei testimoni sentiti dal cronista del Giornale.
I problemi nascono quando la Hilite emette fattura, ma non riceve il pagamento.
Il giovane cliente non salda, perché sostiene che i lavori sono stati eseguiti male.
La contesa finisce davanti al giudice che, a metà marzo, decide: decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo per l’importo di 127 mila euro.
Il Robin della Bat-caverna continua a far finta di niente.
Il 25 maggio, scatta il pignoramento: bloccati il conto di Moratti Gabriele presso la banca Monte dei Paschi di Siena (poca roba: 2 mila euro) e un dossier titoli (per circa 6 mila euro).
Allora si aggiunge il sequestro del quinto dello stipendio: 1.242 euro al mese che l’azienda petrolifera paterna, la Saras, paga a Gabriele come compenso per le sue prestazioni di amministratore.
Segue ricorso e i giudici in futuro decideranno come procedere.
Ma intanto la causa giudiziaria fa scoprire il vero problema di questa piccola storia metropolitana: l’abuso edilizio.
Sì, perché le quattro unità di via Ajraghi, accorpate in un’unica dimora e trasformate nella Bat-caverna del Morattino, sono spazi a uso non abitativo.
Sono accatastati sotto la sigla C3, ovvero “laboratori per arti e mestieri”.
Ma sono stati trasformati in residenza di superlusso.
Lo dimostrano i documenti del Comune di Milano, pratica numero 5890 del 4 agosto 2009. Certificano che Moratti Gabriele ha avanzato all’amministrazione del sindaco Moratti Letizia domanda di “ampliamento, ristrutturazione edilizia” con “ampliamento di unità ad uso laboratorio, accorpamento di quattro unità in unico laboratorio, formazione di piano cantina, chiusura di patio”. Invece la ristrutturazione, realizzata dall’impresa Cle sas di Maldi Ezio & C., direttore lavori Fabrizio Santuccio, e completata dai miracoli domotici della Hilite, ha trasformato uno spazio laboratorio in residenza di lusso.
Non ha niente da dire Moratti Letizia, in quanto mamma di Gabriele, ma soprattutto in quanto sindaco dei milanesi?

Il Fatto Quotidiano

Nati con la camicia: l'affarista Tremonti e il suo palazzetto a Milano ''salvato'' dalle banche


È stato acquistato nel giugno 2009 per 7,4 milioni di euro. Nel 2005, però, ne valeva 10.
Per chi non lo sapesse il ministro dell’Economia Giulio Tremonti, oltre a essere un ottimo tecnico, è anche una persona che ha un gran fiuto per gli affari: lo dimostra l’acquisto di un palazzetto di quattro piani a Milano, nella centralissima via Clerici - a poche decine di metri dalla Scala e dal Duomo di Milano – per la modica cifra di 7,4 milioni di euro. Uno stabile che fino a qualche anno prima era quotato 10 milioni di euro. Nel 2005 doveva acuistarlo l’immobiliarista Danilo Coppola, ma non se ne fece niente. Lo scrive Il fatto quotidiano a pagina 5, in un articolo di Vittorio Malagutti titolato “L’affarone di Tremonti”.


Un acquisto col 25% di sconto
Ma poi a giugno 2009 è arrivato Tremonti, che ha spuntato uno sconto del 25 per cento da un venditore con l’acqua alla gola. L’acquisto è stato effettuato dalla Crocefisso Immobiliare, il cui azionista di maggioranza è proprio il ministro dell’Economia. Il venditore, invece, è Luigi Zunino, un furbone del mattone assediato dai bebiti.


Un tempismo sospetto
E la compravendita è avvenuta con un tempismo addirittura sospetto per qualche operatore immobiliare di Milano e dintorni. Perché a luglio del 2009, giusto un mese dopo la cessione, la procura di Milano è partita all’attacco di Zunino chiedendo il fallimento della Risanamento, la sua holding quotata in Borsa. Risultato: se l’istanza dei pm venisse accolta la vendita del palazzo di via Clerici sarebbe con ogni probabilità andata incontro a un’azione revocatoria. Un’azione, quest’ultima, prevista dal codice civile per una serie di atti disposti dall’imprenditore insolvente (Zunino) nell’arco dei dodici mesi precedenti alla dichiarazione di fallimento.


Ma la vendita è stata salvata dalle banche
Per fortuna di Tremonti, però, Zunino e le banche fanno fronte comune contro l’attacco dei pm. Affiancati da uno stuolo di avvocati e consulenti dalle parcelle milionarie, l’immobiliarista e i suoi creditori si oppongono alla richiesta di fallimento. E alla fine arriva il verdetto: Risanamento non deve fallire.
Il salvataggio verrà gestito dalle banche creditrici con un piano sottoposto all’approvazione dei giudici. Zunino esce di scena. Vincono i banchieri. E Tremonti può tenersi il suo palazzetto.

Porto turistico Imperia: indagato Scajola

22/10/2010

- Secondo il Corriere della Sera l'ex ministro delle attività produttive Claudio Scajola sarebbe stato indagato, in concorso con l'imprenditore Francesco Bellavista Caltagirone, presidente di Acquamarcia, con l'ipotesi di reato di aver aggirato le normative sugli appalti pubblici.
La procura ipotizza un intervento di Scajola per creare una corsia preferenziale a Caltagirone nella costruzione del nuovo porto di Imperia.

Inchiesta Ue su cartello produttori cemento

10/12/2010

- La commissione Ue annuncia di aver avviato un’inchiesta nei confronti di diversi produttori di cemento, sospettati di aver costituito un cartello illegale in Europa.
Bruxelles non fornisce precisazioni sui nomi delle società coinvolte, ma dettaglia i paesi dove queste sono attive: Francia, Germania, Austria, Belgio, Italia, Spagna, Lussemburgo, Paesi Bassi, Repubblica Ceca e Regno Unito.

Consob: multa da oltre 1 mln a manager e azionista Uni Land

05/01/2011

- La Consob ha condannato al pagamento di una multa di oltre un milione di euro l'azionista di Uni Land, Alberto Mezzini, l'investor relator, Claudio Morsenchio e un altro soggetto, Alessandro Rapalli. I tre sono accusati, tra gli altri reati, di manipolazione del mercato, per aver sostento le quotazioni del titolo nel periodo gennaio 2006-giugno 2008 e per aver ritardato l'esercizio delle funzioni di vigilanza della Consob.
Le condotte illecite accertate “sono sintomatiche – si legge sul Bollettino della Commissione di vigilanza su società e borsa - di un'unitaria e consapevole strategia manipolativa” realizzata attraverso la diffusione al pubblico di “reiterate informazioni false e fuorvianti".
Multato per complessivi 770mila euro Alberto Mezzini, azionista di maggioranza della società immobiliare quotata Uni Land, che per dodici mesi inoltre non potrà ricoprire incarichi di responsabilità in gruppi quotati in Piazza Affari.
Con lui devono pagare 150mila euro quello che viene ritenuto un prestanome in operazioni di compravendita azionaria scorrette e 120mila euro il direttore finanziario del gruppo, Claudio Morsenchio.
Le operazioni - iniziate nel gennaio 2006 per richiamare l'attenzione sul titolo e sostenerne le quotazioni - sono ritenute dalla Consob "false e fuorvianti circa la domanda, l'offerta e il prezzo delle azioni”.
Secondo il provvedimento pubblicato dalla Commissione per le società e la Borsa, la strategia di Mezzini consisteva anche” in una ricostituzione del flottante parzialmente artificiosa, perché attuata in larga misura con la cessione fuori mercato di azioni Uni Land a controparti estere” dietro le quali si celava lo stesso azionista di maggioranza.
Accertata dalla Consob anche “l'attuazione di un artificio da cui è conseguita l'informazione fuorviante che assicurazioni Generali possedeva una partecipazione rilevante in Uni Land”.

L’agente immobiliare di Fiorani patteggia un anno e 8 mesi per truffa

13/01/2011


- Un agente immobiliare di 47 anni ha patteggiato in tribunale a Lodi un anno e 8 mesi di carcere e mille euro di multa per truffa e appropriazione indebita.

Era accusato di aver intascato anticipi sulla vendita di lussuosi appartamenti e negozi realizzati dalla società Perca, nella quale secondo la magistratura aveva quote anche l'ex ad della Banca Popolare di Lodi Gianpiero Fiorani.

Secondo i pm l'agente immobiliare tra il 2004 e il 2008 avrebbe intascato almeno un milione di euro invece di versare alla società immobiliare gli importi delle caparre.

Sia la Perca sia lo stesso agente hanno risarcito alcuni degli acquirenti.